اعضای بزرگترین باند سازمانیافته قاچاق کلان سوخت کشور در هرمزگان دستگیر شدند
به گزارش هابصنعت؛ مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت اظهار کرد: با اقدامات انجامشده توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانهروزی و عملیاتی در سطح داخلی و بینالمللی؛ یک باند سازمانیافته موسوم به طوفان که توسط سرشبکههای داخلی و خارجی مدیریت و راهبری میشد، شناسایی و تعدادی از متهمان آن دستگیر شدند.
وی افزود: در زیرمجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمانیافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنها مشخص شد خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
قهرمانی با اعلام اینکه تمام شگردهای ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمان اصلی بهمنظور هدایتگری، شبکههای کوچکتری راهاندازی و ضمن بهرهگیری از قاچاقچیان حرفهای در حلقه اول این شبکهها، در سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت است که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پروندهای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین بهدلیل مراودات غیرمعمول، ممنوعالمعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیعتر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار کرد: اعضای اصلی شبکه بهمنظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانکها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کردهاند.
وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شدهاند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.
انتهای پیام/